SÃO LEANDRO AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ 88.138.441/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital
Convocamos os(as) senhores(as) acionistas da São Leandro Agropecuária S.A. para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada unicamente na modalidade digital, transmitida do escritório da empresa, localizado na rua Brigadeiro David Canabarro 989 em Santana do Livramento – RS, para todos os acionistas, simultaneamente, por meio de videoconferência utilizando a plataforma Google Meet através do endereço: https://meet.google.com/tfy-zswt-qdr , no dia 12 de dezembro de 2021, às 14 horas em primeira convocação com presença de no mínimo 2/3 do capital social com direito a voto, para tratar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Ratificar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em dezembro de 2019, da eleição dos Conselheiros de Administração ao biênio 2020-2022, e da fixação da remuneração dos Conselheiros de Administração e Diretoria realizada em assembleia no dia 13 de dezembro de 2020, às 14:00. 2) Apreciar e aprovar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. 4) Fixar a remuneração dos Conselheiros de Administração e da Diretoria. 5) Outros assuntos de interesse social, sem fins deliberativos. A Assembleia se realizará apenas em formato digital, modalidade essa amparada em orientação do Bacen e pela MPV 931/2020, que inseriu o art, 43-A na lei 5.764/71, em razão da imposição de distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave pandemia causada pelo novo Coronavírus, bem como considerando os termos na Instrução Normativa DREI nº81, de 10 de junho de 2020. Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado: para acesso à Assembleia Geral Ordinária o sócio deverá acessar o endereço https://meet.google.com/tfy-zswt-qdr , preencher sua identificação, solicitar participação, e aguardar oportunidade em que será admitido o seu ingresso na Assembleia no horário indicado acima. As votações serão feitas apenas mediante atuação remota, podendo ser feita por enquete aberta, devendo os acionistas ativarem suas câmeras e realizar a votação, salvo se houver manifestação contrária à esta forma de votação. Neste caso a votação será via compartilhamento de link para formulários utilizando plataforma Google Forms. Os links para acessar os formulários para a votação serão disponibilizados exclusivamente via chat da Videoconferência e via Whatsapp para os que assim solicitarem e informarem seu devido contato no momento da votação. Os resultados de cada votação serão divulgados após confirmação do registro de voto de cada sócio presente no momento. Documentos com maiores detalhes de como acessar e participar da votação, bem como demais documentos e relatórios à Ordem do Dia estarão disponíveis na secretaria da pessoa jurídica, em horário de atendimento, bem como serão disponibilizados via endereços eletrônicos dos sócios, conforme cadastro na secretaria da empresa na data desta publicação, ou mediante solicitação pelo e-mail saoleandro@bol.com.br com até 48 horas antecedência da abertura dos trabalhos da AGO. Na abertura dos trabalhos da assembleia geral ordinária em modo digital, para devido registro e identificação dos sócios presentes, serão solicitadas a ativação da câmera dos participantes e o preenchimento do nome completo, CPF e endereço atualizado, e confirmadas respectiva quantidade de ações. Para interagir com a mesa diretora o associado poderá se manifestar por escrito através do chat da plataforma do Google Meet na presente Videoconferência, ou, ainda, fazer uso da palavra ativando seu microfone para devida manifestação durante a videoconferência.
Rosário do Sul, 17 de novembro de 2021.
Gustavo de Andrade Brose
Presidente do Conselho de Administração
